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昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以专人送达、电话通知等方式发出

5.会议主持人：周芝福

6.会议列席人员：瞿康强、陈致廷、王卉；其他高级管理人员：吴秋菊 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举周芝福先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事马莉黛、褚克辛、施平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任朱祈炎先生继续担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事马莉黛、褚克辛、施平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任杨勇先生继续担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事马莉黛、褚克辛、施平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任吴秋菊女士继续担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事马莉黛、褚克辛、施平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022年 1-9月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司2022年1-9月的财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，现提请董事会同意公司2022年1-9月财务审阅报告（报告编号：容诚专字[2023]200Z0031号）。

2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

董事会

2023年 1月 11日

关键词： 股东大会 公司章程 会议召开